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地方证监局近期查处多家“歪中介”

2016-11-04 09:39:59 来源:市商网 作者:佚名
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    肆虐于网络的现货投资,近期迎来了地方证监局的集中核查。

  证监会内蒙古监管局日前发布公告,我局工作人员在锡林浩特市现场检查期间,发现一家涉嫌非法经营证券期货活动的公司。

  经查,内蒙古汇鑫大宗商品贸易有限公司成立于2016年8月15日,经营范围为:矿产品和农牧产品销售、网络销售、商务服务、市场分析(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  该公司为乾圆大通商品合约交易中心的会员单位,主要从事现货交易,交易品种为93号汽油,目前只有十余名客户,未开展实质性证券、期货相关经营活动。

  据了解,在现货市场里,乾圆大通商品合约交易中心相当于“交易所”,而汇鑫大宗商品贸易这类公司则扮演了证券公司、期货公司这类“经纪商”的角色,主要负责寻找投资者参与现货,并以此获取“交易所”的返佣收入。

  “我局工作人员现场已责令其进行整改,摘除证券、期货相关宣传广告牌,同时还要求其不得非法开展证券期货活动,并请当地市场联络员进行监督反馈。”内蒙古监管局指出。

  无独有偶,山西证监局10月2日也披露了天津白银谷矿产资源经营有限公司山西分公司、太原市兴霞科技有限公司、山西大宗农产品有限公司、浙江新圣商品经营有限公司和山西国盛有色金属交易中心有限公司5家公司。

  另据记者前期调查,这类现货“经纪商”业务繁多,除了提供国内现货投资服务外,部分“歪中介”还提供配资、外盘期货服务。

  《期货交易管理条例》规定,“未经国务院期货监督管理机构批准,同时采用以下交易机制或者具备以下交易机制特征之一的,为变相期货交易:(一)为参与集中交易的所有买方和卖方提供履约担保的;(二)实行当日无负债结算制度和保证金制度,同时保证金收取比例低于合约(或合同)标的额20%的。”

  此外,具备网络聊天室“喊单”、QQ群客服,并打出“入金赠送现金”的网络投资平台,投资者均应提高警惕。

责任编辑:gold

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